中体产业:第七届董事会2020年第一次临时会议决议

时间:2020年01月13日 19:57:41 中财网
原标题:中体产业:第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告


证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2020-01



中体产业集团股份有限公司

第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告



特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。




中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一
次临时会议于2020年1月13日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名,实到
8名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公
司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:



一、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技发展有限公司51%
股权和北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权,拟通过支付现金的方式购
买中体彩印务技术有限公司30%股权和北京华安联合认证检测中心有限公司
100%股权,并同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称
“本次交易”)。


因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期,为符合中国证券监督管理
委员会的相关要求以及保护公司和股东利益,本次交易的审计机构大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以2019年9月30日为基准日,对本次交易的标的资产进
行了审计,并出具了相应的审计报告和备考审阅报告。


同意:4票;反对:0票;弃权:0票。


详情请见本公告日同时披露的《关于重大资产重组申请材料更新财务数据的
公告》(编号:临2020-03)

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避
表决。





二、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计
机构以2019年9月30日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告,就本次交易
事宜,更新制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并将根据监管机
关审核意见进行再次补充、修订(如需)。


同意:4票;反对:0票;弃权:0票。


详情请见本公告日同时披露的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)>修订说明的公告》(编号:临2020-04)

本议案涉及关联交易事项,关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避
表决。




本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体内容请
见公司于同日发布的《中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会2020年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第七
届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。




特此公告。






中体产业集团股份有限公司董事会

二○二〇年一月十三日


  中财网
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